单广袖出席中国建筑派出外部董事座谈会，并为中国建筑“外董之家”暨外部董事工作室揭牌

　　6月24日，外董之家中国建筑派出外部董事座谈会暨“外董沙龙”（第四期）在京举行，单广集团党组成员、袖出席中副总经理单广袖出席会议并为中国建筑“外董之家”暨外部董事工作室揭牌。国建

　　单广袖指出，筑派中国作室高质量地建设外部董事占多数的出外董事会，是部董并为部董一项责任重大的创新性任务，重在推动“应建”子企业在公司治理上具备竞争力和领先性。事座事工要通过推动外部董事占多数的建筑暨外揭牌董事会规范运行，确保在形成更加成熟定型的外董之家中国特色现代企业制度上取得明显成效；要共同开展探索性、创造性的单广工作，积极推动外部董事占多数机制具备生命力；要常态化地为外部董事赋能，袖出席中依靠外部董事的国建战略定力和专业能力发挥影响力，推动外部董事保持独立性，筑派中国作室不断拓展外部董事担当作为的出外空间。总部相关部门和子企业要为外部董事做好履职服务保障，从组织体系、决策调研、信息支撑、企情问询和其他的日常工作方面，为外部董事履职创造良好条件。

　　座谈会上，外部董事管理部传达了近期国务院国资委会议精神，通报了子企业董事会建设及派出外部董事工作情况；举办“外董大讲堂”活动，由外部董事结合履职需要开展“一月一主题”的财务管理专题讲座；各派出外董召集人及外董代表就上半年的履职工作情况进行座谈交流。

　　集团董事会办公室、企业策划与管理部、人力资源部（干部人事部）、外部董事管理部有关负责人，全体外部董事及二级“应建”子企业董事会秘书、董事会工作部门负责人参加会议。

　　集团“应建”范围子企业实现配齐建强、外部董事占多数以来，集团派出外部董事工作成效初显。

　　聚焦规范，强化外部董事履职制度建设

　　实施“清单式”指引，规范派出外董履职。编制《派出外部董事履职指引清单》从履职职责、权利、义务及管理4大类别，区分16个单元，明确了27个具体履职事项及对应的履职要求和相关方，规范派出外董履职行为；制定《派出外部董事履职保障工作措施清单》，从政策指导、业务培训、工作调研、信息交流、董事会建设、工作保障、作用发挥等7个方面提出21项工作措施，指导推动外部董事履职保障能力提升。

突出专业，推动外部董事履职能力提升

　　开展“定期制”培训，持续赋能外董履职。建立每月举办1期“外董沙龙”、每季度召开1次座谈会、每半年举办1期董事及董事会秘书培训班、每年度开展1次述职评价的“四个一”定期交流培训机制，确保派出外董及时了解掌握各项政策要求，规范高效履职。今年以来，先后召开了1次派出外董召集人座谈会，4次“外董沙龙”活动，开展3期“外董大讲堂”，邀请总部相关部门就总部政策文件及履职要点进行专题解读，由外部董事对履职过程中常见问题和专业知识进行分享，不断丰富外部董事“技能包”，持续为外部董事履职赋能。

　　△2021年7月12日，中建集团外部董事培训班在京举办

畅通渠道，确保外部董事履职信息对称

　　开展“常态化”沟通，畅通信息交流渠道。集团总部为派出外部董事小组专门配备联络员，方便信息沟通传递；建立派出外部董事工作群及子企业外部董事工作沟通群，加强与派出外董，二、三级子企业董事会工作部门的日常沟通；健全资讯服务机制，今年以来，共享上传通知文件、工作方案、资讯汇编等资料近70篇，使得外董工作交流“常态化”；开通派出外董的账号权限，及时传阅集团和任职企业的相关文件；坚持每月定期编发《外部董事履职简报》，开设上级部署、履职动态、外董之声、基层传真、政策问答、他山之石等栏目，打造派出外董工作交流平台；积极开展“走出去”对标交流活动，学习借鉴兄弟央企优秀外部董事管理经验做法，形成对标学习报告，加以推广应用。

　　计划先行，实现外部董事调研“一企一策”

　　开展“专题性”调研，确定年度调研计划。年初，外部董事管理部统筹安排调研计划，组织各小组开展务虚会及年度调研计划编制，各外董小组结合任职企业情况，聚焦年度重难点工作，“一企一策”确定外董年度专题调研计划以及外董小组务虚会主题及时间，有计划、有针对性地开展调研工作，推动外部董事履职从“会场听取汇报”到“现场指导工作”转变。截至目前，各外董小组克服疫情影响，多种形式开展调研活动，已提交高质量调研报告2篇，为子企业高质量发展建言献策。

　△2022年6月14日，中建发展外董到中建铝调研

　　以评促建，完善外部董事履职评价体系

　　实施“多维度”评价，开展外部董事年度述职。组织派出外董提交年度述职报告，开展派出外董年度评价工作，制定日常履职评价方案，从履职尽责、勤勉程度、工作实绩、廉洁从业等4方面对派出外董2021年度履职情况进行评价打分，评价内容分为行为操守和履职贡献，既关注外部董事的忠实、敬业、作风等方面的表现，又看重其在促进科学决策、推动改革发展等方面的作用。通过分析派出外董述职报告，及时总结履职情况及存在的问题和不足，以评价工作带动外部董事各项工作的规范化、制度化、科学化建设，提高外部董事队伍的整体素质和管理水平，保障外董制度优质高效运行。

　　未来，集团将进一步深化外部董事履职管理，通过完善工作报告制度，健全履职记录机制，完善反馈意见工作规程，加大信息资讯服务，进一步提升外部董事履职能力，发挥外部董事决策效能，不断健全完善中国特色现代企业制度，推动集团朝着“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业不断迈进！（企业文化部，外部董事管理部供稿）

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